Blanqueo de capitales

LEY

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

DURACION:
30 horas
ID:
ADGN023PO. SECTOR INTERSECTORIAL

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Presencial. Centro Cefoim   View map

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Requisitos de acceso alumnado:

Los cursos se dirigirán prioritariamente a personas ocupadas que pertenezcan al sector que se detalla. Los requisitos para acceder son:

• Pertenecer al sector Intersectorial.

Modalidad de impartición: Teleformación.

Contenidos:

1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.

  • 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
  • 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
  • 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

  • 2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
  • 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
  • 2.3 La obligación deinformación.
  • 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
    Infracciones Monetarias.
  • 2.5 Régimen sancionador.

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